Theo thông tin trên báo chí, mới đây Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã phát đi thông báo tìm các khách hàng đã thực hiện giao dịch tại "dự án ma" Khu nhà ở Định An tại ấp Đồng Sến, xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương (KingLand Home City5).

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị các khách hàng này đến trình báo tại Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM, tại địa chỉ 674 Ba Tháng Hai (Phường 14, Quận 10) để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt giam Trịnh Quốc Hưng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại và đầu tư KingLand. Ảnh: PLO

Vừa qua, ngày 3/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt giam Trịnh Quốc Hưng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại và đầu tư KingLand (trụ sở tại quận Thủ Đức, TP.HCM) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Công an TP.HCM đã nhận được 44 đơn của các cá nhân tố cáo ông Trịnh Quốc Hưng đóng vai trò chủ mưu chiếm đoạt tài sản. Theo tố cáo, ông Trịnh Quốc Hưng với vai trò là Tổng Giám đốc Công ty KingLand, đã thực hiện ký kết hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng hợp tác đầu tư của dự án KingLand Home City5 cho nhiều khách hàng.

Tuy nhiên, sau khi khách hàng đóng tiền thì Công ty KingLand không thực hiện được việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án, trái lại doanh nghiệp này còn tự ý thanh lý hợp đồng và không hoàn trả lại số tiền đã nhận của khách hàng.

 Nhiều khách hàng sập bẫy của Trịnh Quốc Hưng và KingLand.

Đáng nói, qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện Công ty KingLand cũng chưa được bất cứ cơ quan có thẩm quyền nào cấp phép làm chủ đầu tư dự án KingLand Home City5. Như vậy, KingLand Home City5 chỉ là "dự án ma", vậy mà Trịnh Quốc Hưng đã tự lập bản vẽ phân lô dự án, quảng cáo gian dối, ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng hợp tác đầu tư để bán đất nền và thu tiền của nhiều cá nhân. Sau đó, Hưng không thực hiện thỏa thuận, lẩn tránh khách hàng nhằm chiếm đoạt tiền.

Bằng chiêu thức lừa đảo tinh vi, Công ty KingLand cùng Trịnh Quốc Hưng đã khiến nhiều khách hàng sập bẫy, chiếm đoạt 9,9 tỷ đồng.